A denúncia será analisada pela 4ª Vara Criminal de São Paulo.
Caso a denúncia do promotor Cássio Conserino, responsável pelo caso, seja aceita pela Justiça do estado, Lula passará a réu na ação.
Desde o início das investigações, o ex-presidente nega que seja proprietário do apartamento tríplex no Guarujá.
Em nota, o Instituto Lula informou que o ex-presidente e a mulher, Marisa Letícia, adquiriram, em 2005, uma cota-parte referente ao antigo condomínio Solaris, então sob responsabilidade da Bancoop (Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo), o que foi declarado à Receita Federal.
O Ministério Público de São Paulo e a força-tarefa da Lava Jato suspeitam que houve tentativa de ocultar a identidade do dono do tríplex, o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, a construtora OAS, investigada na Lava Jato, gastou mais de R$ 700 mil em uma reforma no tríplex na época em que a família do ex-presidente tinha opção de compra do imóvel.